江苏日盈电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

2019-11-08 09:36:35   【浏览】2205

证券代码:603286证券缩写:日经电子公告编号。:2019-052

江苏日英电子有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

江苏日英电子有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年10月16日在公司会议室举行,会议进行了现场表决。会议通知已于2019年10月11日通过手写和电子邮件发送给所有主管。3名监事出席本次会议,3名监事实际出席。会议由公司监事尹忠良先生主持。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规,会议决议合法有效。

二.监事会会议综述

1.本公司全资子公司拟通过现金收购和增资收购EMS Elektro Mechaniche Schaltsensoren GmbH和mst mikroschalttechnik gmbh各49%股份的公告经审核通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,公司拟按照相关法律、法规和规范性文件规定的条件,通过现金收购和增资方式收购股权。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站及公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》,关于公司全资子公司拟通过《证券日报》(AnnouncementNo)披露的现金收购和增资方式收购EMS Elektro Mechanche Schaltsensoren GmbH和mst mikroschalttechnik gmbh各49%股份的公告。:2019-048)。

2.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为,本公司及其子公司计划在不影响日常营运资金周转需求和资本安全的前提下,使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。投资类型是安全性高、流动性好、风险低的金融机构的物业管理产品,不损害公司和全体股东的利益。本次审查的内容和程序符合相关法律法规、公司章程及其他相关制度的规定。公司使用不超过7000万元的临时闲置自有资金进行现金管理,资金可在上述限额和期限内滚动使用。因此,同意公司将使用一些闲置的自有资金进行现金管理。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站公布的《江苏日英电子有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》,以及公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》(公告编号。:2019-049)。

三.供参考的文件

1.江苏日英电子有限公司第三届监事会第五次会议决议

特此宣布。

江苏日英电子有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年10月17日

快3 时时乐走势图 黑龙江快乐十分

上一篇:威海确定182项产业关键技术,为企业攻坚克难提供支撑
下一篇:刘文东:房地产进入多元化阶段 做文旅需要有充分准备