游艺厅娱乐场-浙江春风动力股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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游艺厅娱乐场-浙江春风动力股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

游艺厅娱乐场,证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2019-091

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议的会议通知于2019年10月14日以通讯方式发出,并于2019年10月24日召开(现场会议地址:浙江春风动力股份有限公司四楼416会议室,现场会议时间:2019年10月24日9:00时)。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长赖国贵先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2019年三季度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为公司对2019年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2019年三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,符合《公司法》和《公司章程》的规定,予以通过。

(二)审议通过《关于增加2019年度预计发生日常关联交易额度的议案》

根据公司对全年业务情况的预测,同意在公司年初审议批准的2019年度日常关联交易额度基础上,增加日常关联交易额度,增加金额为1,999元,即预计2019年度日常关联交易金额共计不超过人民币4,503万元。

公司董事赖国贵系关联董事,已回避表决。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,符合《公司法》和《公司章程》的规定,予以通过。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次执行新修订的企业会计准则及新财务报表格式是根据财政部相关文件规定进行,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(四)《关于及摘要的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚须提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

(五)《关于制定的议案》

(六)《关于的议案》

(七)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2019年第二期股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项:

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权激励计划的授权日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格进行相应的调整;

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

4、授权董事会在股票期权授予前,将员工放弃认购的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整;

5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权;

7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜;

9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划;

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议;

11、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请公司股东大会授权董事会,就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

三、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构;

四、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

(八)《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董 事 会

2019年10月25日

高粱资讯

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